Так, московский «Траст Капитал Банк» в течение года неоднократно нарушал требования, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами.

«КБ «Траст Капитал Банк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объёмах», — поясняется на сайте ЦБ.

По тем же причинам лицензии был лишён петербургский «СтройКомБанк», который по данным регулятора являлся промежуточным звеном в проведении его клиентами сомнительных транзитных операций.

Что касается «Плато-банка» из Екатеринбурга, то он был лишён лицензии за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В частности, «банк не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 112 федерального закона «О банках и банковской деятельности», и не подал в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной организации».

Во всех трёх банках была назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов приостановлены в соответствии с российскими федеральными законами.
Оригинал новости RT на русском:
http://russian.rt.com/article/91334